Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-16034-А, дата регистрации – 20.01.2015
дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента -10.05.2023.
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.05.2023г;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.
2.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.7. Определение способа голосования на годовом Общем собрании акционеров.
2.8. Определение формы и теста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Предварительное утверждение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ МАТУС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.2. Дата подписи: 10.05.2023 г. М.П.